Pénzmosás elleni tervezetet készít az EP

A vállalatok és vagyonkezelők tulajdonosi láncolatainak végén álló személyeket nyilvános jegyzékben tartsák nyilván az uniós országokban: ezt tartalmazza az a pénzmosás elleni szabálytervezet, amelyről kedden szavaz az Európai Parlament (EP).

A javaslat célja a zavaros szerződések megkötésének megnehezítése és az adóelkerülés elleni fellépés. A pénzmosás elleni, felülvizsgált irányelvet módosító képviselők kötelezővé tennék, hogy a központi cégtulajdonosi jegyzékekben bármilyen jogi formát öltő gazdasági társaság, többek között vállalatok, alapítványok és vagyonkezelők végső tulajdonosaival kapcsolatos információk nyilvánosan elérhetők legyenek. A szabálytervezet a gyanús pénzmozgásokkal kapcsolatban nagyobb éberségre szólítja fel a bankokat és pénzintézeteket, de a könyvvizsgálókat, könyvelőket, jegyzőket, adótanácsadókat, vagyonkezelőket és ingatlanforgalmazókat is. Bizonyos esetekben a kaszinóknak is át kell világítaniuk ügyfeleiket. A kaszinókra kiterjed az új szabályzás hatálya, azt azonban a tagállamok dönthetik el, hogy az alacsonyabb kockázatot jelentő szerencsejátékokra is kiterjesztik-e az új szabályokat.

Az EP a fizetők és a fizetést fogadók, illetve a vagyonmozgások nyomon követése érdekében az átutalásokra vonatkozó rendelet frissítéséről is szavaznak. Az ENSZ becslései szerint évente a világ GDP-jének 25 százalékára tehető a pénzmosás során kifehérített pénz összege.