Népszava;
pénzmosás;kötelezettségszegési eljárás;
2020-02-12 19:19:56
A pénzmosás ellen hozott szabályok nélkülözhetetlen eszközei a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelemnek. A közelmúlt pénzmosási botrányai rávilágítottak arra, hogy szigorúbb szabályokra van szükség. Ha valamelyik tagállamban joghézagok tapasztalhatók, az az EU egészére hatással van. Ezért a bűnözés elleni fellépés és a pénzügyi rendszer védelme megköveteli az uniós szabályok hatékony végrehajtását és felügyeletét.
2020. január 10-ig valamennyi tagállamnak át kellett volna ültetnie nemzeti jogrendjébe az ötödik pénzmosási irányelv szabályait. Mivel a felsorolt tagállamok ezt nem tették meg, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás első lépéseként levelet küld nekik, felszólítva őket, hogy a mulasztást sürgősen pótolják. Amennyiben a tagállamok 2 hónapon belül nem adnak kielégítő választ, a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld nekik - olvasható a Bizottság közleményében.