pénzmosás;kötelezettségszegési eljárás;

2020-02-12 19:19:56

Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen pénzmosási szabályok miatt

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal (Ciprussal, Hollandiával, Portugáliával, Romániával, Spanyolországgal, Szlovákiával és Szlovéniával) szemben, amiért nem jelentették be végrehajtási intézkedést.

A pénzmosás ellen hozott szabályok nélkülözhetetlen eszközei a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni küzdelemnek. A közelmúlt pénzmosási botrányai rávilágítottak arra, hogy szigorúbb szabályokra van szükség. Ha valamelyik tagállamban joghézagok tapasztalhatók, az az EU egészére hatással van. Ezért a bűnözés elleni fellépés és a pénzügyi rendszer védelme megköveteli az uniós szabályok hatékony végrehajtását és felügyeletét.

2020. január 10-ig valamennyi tagállamnak át kellett volna ültetnie nemzeti jogrendjébe az ötödik pénzmosási irányelv szabályait. Mivel a felsorolt tagállamok ezt nem tették meg, a Bizottság a kötelezettségszegési eljárás első lépéseként levelet küld nekik, felszólítva őket, hogy a mulasztást sürgősen pótolják. Amennyiben a tagállamok 2 hónapon belül nem adnak kielégítő választ, a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld nekik - olvasható a Bizottság közleményében.