2018.11.12

Kolumbiai drog-milliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten

35 futár áll bíróság elé: 18 milliárdnyi, drogkereskedelemből származó pénzt hoztak Magyarországra.

2018.06.07

Pénzmosás: a végleges jóváhagyásra vár az EU szigorítása

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz - számol be az MTI.

2018.05.21

Fontmilliárdokat moshatnak tisztára az oroszok Londonban

Elképesztő nagyságú orosz vagyont legalizálnak a londoni bankárok, a brit parlament alsóháza már nemzetbiztonsági kockázatról beszél.

2018.03.28

Van egy ember (illetve, ha hihetünk a híreknek, csak volt), aki először egy 1977-es bankfelvásárlási csalás résztvevőjeként hagyott nyomot a nyilvánosságban.

Kósa tovább menekül

„Minden eszközt megragadnak arra, hogy belekeverjenek a szélhámosságukba” – közölte lapunkkal Kósa Lajos tárca nélküli miniszter alá tartozó főosztály annak kapcsán, hogy egyre újabb ellentmondások merülnek fel a 1300 milliárdos csengeri örökség ügyében.

2018.03.27

Keleti nyitás: arab úton a kenőpénz milliárdok

Feltűnő igyekezettel cáfolja a kormánygépezet az új botrányt: elcsalt milliárdok vándoroltak keletre, hogy aztán arab strómanok befektetéseiként bukkanjanak fel újra itthon.

2018.02.07

Lefejezték a Newsweeket - Taps járt a kirúgott újságíróknak

Lefejezték az amerikai Newsweek hetilap szerkesztőségét, értesült a CNN. A nagy múltú lap munkatársai túl sokat foglalkoztak saját tulajdonos cégük sötét ügyeivel.

2017.12.01

Nagypálya - Kolumbiai drog-pénzt "mostak" Budapesten

Kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása és illegális cigaretta-kereskedelem miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagja ellen.

2017.11.17

Azeri panama - A szálak a Fideszhez vezetnek

Jávor Benedek az uniós bankhatósághoz, az Átlátszó az ügyészséghez fordul az azerbajdzsáni pénzmosási botrány, illetve az ügy magyar vonatkozásai miatt.

2017.10.24

Pénzt mostak a fesztiválon

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

2017.08.08

Még mindig a válságok számítanak a világ legnagyobb problémájának, ezért a konfliktusmegelőzés a legnagyobb reményünk.

2017.06.14

18 milliárdos pénzmosás - Nemzetközi bandára csapott le a NAV (videó)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját - közölte a szervezet sajtóreferense.

2017.06.01

Százmilliós pénzmosás Szegeden

Több mint százmillió forint tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint két férfi és egy nő, akik ellen eljárás indult Szegeden, a bíróság ügyészi indítványra elrendelte az előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön.

2017.05.22

Pénzmosás egy budapesti bankban

Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki bankszámlát nyitott egy budapesti bankban, amire ezután egy ismeretlen tettes bűncselekménye révén a jelentős összegű pénz megérkezett - közölte a Fővárosi Főügyészség.

2017.04.29
2017.03.23

Magyar szál is lehet az orosz pénzmosásban

Orosz pénzeket mosott tisztára egy hálózat, amihez magyar bankokat is felhasználtak. A kormány közben új pénzmosás elleni törvényt készít nemzetközi szervezetek nyomására.

2017.03.22

Pénzmosás után kutakodott - Kizuhant az ablakon az ügyvéd

Válságos állapotban ápolják egy moszkvai kórházban Nyikolaj Gorohov ügyvédet, az orosz börtönben elhuny Szergej Magnyitszkij családjának jogi képviselőjét, miután kedden kizuhant egy lakóház negyedik emeletéről az orosz fővároshoz közeli Troickban.

Több mint félmilliárdos pénzmosással buktak le

Két férfi külföldi gazdasági társaságoktól több részletben több mint félmilliárd forintot csalt ki olyan módon, hogy a pénzt  különböző magyar cégek bankszámláira utaltatták át - számolt be a police.hu

2017.01.31

16 milliót csalt el egy hitelintézettől - Videó!

Több mint 16 millió forintot csalt el egy német hitelintézettől az a ghánai férfi, akit hétfőn Magyarországra hoztak az ellene indított eljárás lefolytatására - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a rendőrség honlapján.

2016.12.20

Bíróság elé állítják Horváth Anna alpolgármestert

Befolyással való üzérkedés és pénzmosás gyanújával bíróság elé állítja Horváth Anna kolozsvári alpolgármestert a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) - közölte kedden a vádhatóság.

2016.12.14

Fél év haladékot kapnak az adócsalók

Egy nap alatt átzavarták a parlamenten az idei utolsó adócsomagot, amely a külföldre menekített jövedelmek utáni adózásról rendelkezik. 

2016.12.13

45 milliós pénzmosás - Hazahozták a körözött bűnözőt - Videó!

Átadott a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK) az Interpol egy szerb férfit, aki a gyanú szerint korábbi magyarországi tartózkodása alatt 45 millió forintos pénzmosást követett el - közölte a rendőrség kedden a honlapján.

2016.12.01

Pénzmosás: többet várnak a magyaroktól

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval.

2016.11.26

Százmilliós pénzmosás Budapesten

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya - közölték a rendőrség honlapján.

2016.11.22

Nemzetközi akció - 180 embert gyanúsítanak pénzmosással

Közel 180 embert vettek őrizetbe pénzmosás miatt egy előző heti nemzetközi akcióban Európa-szerte és az Egyesült Államokban - jelentette be az uniós igazságügyi együttműködési szervezet (Eurojust) kedden.

2016.06.20

7,5 milliárdos csalás - Kétezer károsult

Vádat emeltek a több mint kétezer embernek összesen 7,5 milliárd forintos kárt okozó férfi ellen csalás és pénzmosás miatt az úgynevezett Fortress-ügyben - közölte a fővárosi főügyész.

2016.06.17

Pénzmosás a francia futtatóknak - Előzetest kér az ügyészség

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

2016.05.19

Sikkasztás és pénzmosás a román fociklubnál?

Bűnszervezet létrehozása, folyamatos és súlyos következményekkel járó sikkasztás, folyamatos adócsalás és folyamatos pénzmosás gyanújával indított csütörtökön vizsgálatot a kolozsvári CFR labdarúgóklubnál a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) - tájékoztatott az Agerpres.

2016.05.12

1 millió eurót(!) mosott tisztára a bűnszervezet - Videó!

A négy férfi bűncselekményekből származó nagy mennyiségű pénz eredetét leplezte tevékenységével - írja a police.hu.

Prostitúcióból származó tízmilliókat mostak tisztára Szegeden

A gyanú szerint prostitúcióból származó tízmilliókat segített tisztára mosni egy szegedi testvérpár, az ügyészség kezdeményezte előzetes letartóztatásukat - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön.

2016.05.05

300 milliót mostak tisztára - Házkutatás hét budapesti helyszínen

Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Két nőt és négy férfit hallgattak ki az esettel összefüggésben.

2016.04.20

Pénzmosással gyanúsítják a volt államfőt

Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a román legfőbb ügyészség Traian Basescu volt román államelnök ellen egy korrupciós ügyben, amely két ingatlan adásvételének vizsgálatára vonatkozik.

2016.02.11

Elfogták a banktulajdonost - Pénzmosással gyanúsítják

Elfogták egy boszniai bank tulajdonosát, Slobodan Pavlovicot és három munkatársát csütörtökön, mert a gyanú szerint pénzmosásban vettek részt - közölte a boszniai ügyészség.

2015.12.14

Letartóztatás a Dunában talált pénz ügyében

Az alsó-ausztria rendőrség letartóztatott egy férfit annak a 130 ezer eurónak az ügyében, amit a Duna bécsi szakszán találtak a folyóban – adta hírül a 24.hu

2015.11.16

Új pénzmosási csalást derített fel a NAV

Az első félévben 3912 pénzmosásgyanús bejelentést tettek a bankok és más pénzügyi szolgáltatók - derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás elleni információs irodája féléves jelentésből.

2015.10.15

Ötmilliárdos kár - Adócsalás, pénzmosás, közokirathamisítás

Mintegy ötmilliárd forintos kárt okozott az államnak és saját alkalmazottainak az a bűnszervezet, amelynek 182 tagja ellen adócsalás, költségvetési csalás, közokirat-hamisítás, pénzmosás, illetve bűnpártolás miatt javasolnak vádemelést a pénzügyi nyomozók - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóság.

2015.10.13

Pénzmosó bűnbandát leplezett le a NAV

Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folyik nyomozás a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, miután májusban egy országos akcióban letartóztatták egy külföldiek irányította bűnözői csoport húsz tagját, akik illegális cigarettakereskedelemmel és Európában elkövetett bűncselekményekből származó euró szállításával foglalkoztak.

2015.09.18

Bíróság elé állítják Victor Pontát

Bíróság elé állítják Victor Pontát. A bukaresti korrupcióellenes ügyészség (DNA) 17 rendbeli okirathamisítással, illetve adócsalásban és pénzmosásban való bűnrészességgel vádolja – jelentette be a hivatal

2015.08.03

Pénzmosásért perelik a Lukoil fejeseit

Vádat emeltek Romániában a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploiesti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak - közölte hétfőn a ploiesti-i ügyészség.

2015.07.14

Komoly pácban a román miniszterelnök

Belpolitikai válság körvonalazódik Romániában. A Korrupcióellenes Ügyészség tegnap közölte: Victor Ponta miniszterelnök gyanúsított lett, vagyona egy részét zárolták