2020. június 17.

Nem jelentették a pénzmosásgyanús eseteket – Hat bank kapott bírságot

Összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt a…

2020. június 15.
2020. április 20.

Pénzmosás miatt vádat emeltek egy hajléktalan hódmezővásárhelyi férfi ellen

Majdnem hatmillió forint tisztára mosásában működött közre ismeretlen megbízója utasítására.

2020. március 26.
2020. február 12.

Kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen pénzmosási szabályok miatt

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal és további 7 tagállammal (Ciprussal, Hollandiával, Portugáliával, Romániával,…

2020. január 19.

685 millió forintos csalássorozat gyanúsítottját kapták el Olaszországban

A nigériai férfi pénzmosásban sáros a gyanú szerint, 75 milliót segíthetett eltüntetni magyar számlákkal.

2019. december 13.

Milliárdos áfacsalás, számlagyár, pénzmosás: 17 fős bűnbandát ítéltek el Szegeden

A bűnszervezetet irányító férfi az elsőfokú eljárás során eltűnt, ismeretlen helyre távozott, egyes információk szerint Belize-ben autóbalesetben elhunyt.

2019. december 09.
2019. december 05.
2019. december 04.

Lecsapott és tarolt az Europol

Egy összehangolt pénzmosás elleni akcióban 31 állam rendőrsége 228 személyt tartóztatott le, 3833 úgynevezett pénzöszvért és 386 beszervezőt azonosított, közölte…

2019. szeptember 25.

Pénzmosás miatt indult vizsgálat a Deutsche Bank ellen, Oroszországig nyúlnak a szálak

Eközben a leginkább érintett Danske Bank észtországi vezetőjét holtan találták, állítólag öngyilkos lett.

2019. július 21.

Megugrott a pénzmosásgyanús ügyek száma

A felfüggesztett tranzakciók száma viszont a forgalomhoz és a bejelentések számához képest is alacsony.

2019. július 10.

Pénzmosás elleni tanácsot hoz létre a kormány

A testület szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart majd ülést.

2019. június 13.

Zárolhatják a bankszámlákat

Két év alatt sem világították át minden ügyfelüket a bankok és a biztosítók, így hamarosan sok számlatulajdonost kellemetlen meglepetés érhet.

2019. május 24.

Magyar bankokban mosták tisztára a bűnös osztrák pénzt

A 33 éves magyar férfi 582.000 euró eredetének eltitkolásában vett részt.

2019. május 17.
2019. április 12.

Milliárdos pénzmosás – Budapesti hoteleket és szállodahajót is zár alá vett a rendőrség (videó)

A gyanúsítottak megtévesztő e-mailekkel csaptak be nagyvállalatokat, majd tisztára mosták a milliárdos összegű elcsalt pénzt.

2019. március 26.

Magyarország adóparadicsom-szerűen működik egy friss EP-jelentés szerint

Az elsöprő többséggel elfogadott jelentés javaslatot tesz többek közt egy európai pénzügyi rendőrség és egy európai pénzmosás elleni szervezet felállítására…

2019. március 10.

Egy nemzetközi újságíró-szervezet szerint pár év alatt 5 milliárd dollárnyi piszkos pénzt mostak tisztára Putyin oligarchái

75 tagú offshore céghálót és rengeteg hamisított aláírást használtak a dollármilliárdok mozgatásához 2006 és 2013 között.

2019. február 28.

Hétszázmilliót tettek zsebre egyetlen trükkös levéllel

A társaság külföldi cégek levelezését törte fel, és egy jól célzott üzenettel eltérítették a kifizetéseket.

2019. január 31.

2,3 milliárdos pénzmosásért és hűtlen kezelésért is vádat emeltek a volt Quaestor-vezér ellen

A soltvadkerti szál 54 oldalas, 21 pontból álló vádirata nyomán akár 25 évet is kaphatnak a vádlottak.

2019. január 05.
2018. december 13.

200 milliárd eurót(!) moshattak át az oroszok Dánia legnagyobb bankján keresztül

Nyolc évig tartott a pénzügyi bűncselekmény, ami miatt Danske Banko most vezetőváltásra kényszerül, és részvényeik értéke is zuhanni kezdett.

2018. november 12.

Kolumbiai drog-milliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten

35 futár áll bíróság elé: 18 milliárdnyi, drogkereskedelemből származó pénzt hoztak Magyarországra.

2018. június 07.

Pénzmosás: a végleges jóváhagyásra vár az EU szigorítása

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között…

2018. május 21.
2018. március 28.
2018. március 27.

Keleti nyitás: arab úton a kenőpénz milliárdok

Feltűnő igyekezettel cáfolja a kormánygépezet az új botrányt: elcsalt milliárdok vándoroltak keletre, hogy aztán arab strómanok befektetéseiként bukkanjanak fel újra…

2018. február 07.

Lefejezték a Newsweeket - Taps járt a kirúgott újságíróknak

Lefejezték az amerikai Newsweek hetilap szerkesztőségét, értesült a CNN. A nagy múltú lap munkatársai túl sokat foglalkoztak saját tulajdonos cégük sötét ügyeivel.