2019. július 10.

Pénzmosás elleni tanácsot hoz létre a kormány

A testület szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart majd ülést.

2019. június 13.

Zárolhatják a bankszámlákat

Két év alatt sem világították át minden ügyfelüket a bankok és a biztosítók, így hamarosan sok számlatulajdonost kellemetlen meglepetés érhet.

2019. május 24.

Magyar bankokban mosták tisztára a bűnös osztrák pénzt

A 33 éves magyar férfi 582.000 euró eredetének eltitkolásában vett részt.

2019. május 17.
2019. április 12.

Milliárdos pénzmosás – Budapesti hoteleket és szállodahajót is zár alá vett a rendőrség (videó)

A gyanúsítottak megtévesztő e-mailekkel csaptak be nagyvállalatokat, majd tisztára mosták a milliárdos összegű elcsalt pénzt.

2019. március 26.

Magyarország adóparadicsom-szerűen működik egy friss EP-jelentés szerint

Az elsöprő többséggel elfogadott jelentés javaslatot tesz többek közt egy európai pénzügyi rendőrség és egy európai pénzmosás elleni szervezet felállítására…

2019. március 10.

Egy nemzetközi újságíró-szervezet szerint pár év alatt 5 milliárd dollárnyi piszkos pénzt mostak tisztára Putyin oligarchái

75 tagú offshore céghálót és rengeteg hamisított aláírást használtak a dollármilliárdok mozgatásához 2006 és 2013 között.

2019. február 28.

Hétszázmilliót tettek zsebre egyetlen trükkös levéllel

A társaság külföldi cégek levelezését törte fel, és egy jól célzott üzenettel eltérítették a kifizetéseket.

2019. január 31.

2,3 milliárdos pénzmosásért és hűtlen kezelésért is vádat emeltek a volt Quaestor-vezér ellen

A soltvadkerti szál 54 oldalas, 21 pontból álló vádirata nyomán akár 25 évet is kaphatnak a vádlottak.

2019. január 05.
2018. december 13.

200 milliárd eurót(!) moshattak át az oroszok Dánia legnagyobb bankján keresztül

Nyolc évig tartott a pénzügyi bűncselekmény, ami miatt Danske Banko most vezetőváltásra kényszerül, és részvényeik értéke is zuhanni kezdett.

2018. november 12.

Kolumbiai drog-milliárdok tisztára mosása miatt indult per Budapesten

35 futár áll bíróság elé: 18 milliárdnyi, drogkereskedelemből származó pénzt hoztak Magyarországra.

2018. június 07.

Pénzmosás: a végleges jóváhagyásra vár az EU szigorítása

Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megnehezítse, illetve megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között…

2018. május 21.

Fontmilliárdokat moshatnak tisztára az oroszok Londonban

Elképesztő nagyságú orosz vagyont legalizálnak a londoni bankárok, a brit parlament alsóháza már nemzetbiztonsági kockázatról beszél.

2018. március 28.
2018. március 27.

Keleti nyitás: arab úton a kenőpénz milliárdok

Feltűnő igyekezettel cáfolja a kormánygépezet az új botrányt: elcsalt milliárdok vándoroltak keletre, hogy aztán arab strómanok befektetéseiként bukkanjanak fel újra…

2018. február 07.

Lefejezték a Newsweeket - Taps járt a kirúgott újságíróknak

Lefejezték az amerikai Newsweek hetilap szerkesztőségét, értesült a CNN. A nagy múltú lap munkatársai túl sokat foglalkoztak saját tulajdonos cégük sötét ügyeivel.

2017. december 01.

Nagypálya - Kolumbiai drog-pénzt "mostak" Budapesten

Kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosása és illegális cigaretta-kereskedelem miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi…

2017. november 17.

Azeri panama - A szálak a Fideszhez vezetnek

Jávor Benedek az uniós bankhatósághoz, az Átlátszó az ügyészséghez fordul az azerbajdzsáni pénzmosási botrány, illetve az ügy magyar vonatkozásai miatt.

2017. október 24.

Pénzt mostak a fesztiválon

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a…

2017. augusztus 08.
2017. június 14.

18 milliárdos pénzmosás - Nemzetközi bandára csapott le a NAV (videó)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával…

2017. június 01.

Százmilliós pénzmosás Szegeden

Több mint százmillió forint tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint két férfi és egy nő, akik ellen eljárás indult Szegeden, a bíróság ügyészi…

2017. május 22.

Pénzmosás egy budapesti bankban

Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki bankszámlát nyitott egy budapesti bankban, amire ezután egy ismeretlen tettes…

2017. április 29.
2017. március 23.

Magyar szál is lehet az orosz pénzmosásban

Orosz pénzeket mosott tisztára egy hálózat, amihez magyar bankokat is felhasználtak. A kormány közben új pénzmosás elleni törvényt készít nemzetközi szervezetek…

2017. március 22.

Pénzmosás után kutakodott - Kizuhant az ablakon az ügyvéd

Válságos állapotban ápolják egy moszkvai kórházban Nyikolaj Gorohov ügyvédet, az orosz börtönben elhuny Szergej Magnyitszkij családjának jogi képviselőjét, miután…

Több mint félmilliárdos pénzmosással buktak le

Két férfi külföldi gazdasági társaságoktól több részletben több mint félmilliárd forintot csalt ki olyan módon, hogy a pénzt  különböző magyar cégek…

2017. január 31.

16 milliót csalt el egy hitelintézettől - Videó!

Több mint 16 millió forintot csalt el egy német hitelintézettől az a ghánai férfi, akit hétfőn Magyarországra hoztak az ellene indított eljárás lefolytatására -…