A portál szerint a férfit befolyás vásárlásával vádolják, de több más büntetőügy is folyik ellene. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt kiemelt főnyomozója, egy rendőr alezredes, egy volt rendőrségi főnyomozó, egy, korábban a titkosszolgálatnál dolgozó magánnyomozó is vádlottjai lettek annak a bűnügynek, amelynek egyik szereplője Balogh Sándor üzletember. Őt 2019 novemberében akarták elfogni, de alighanem valaki szólt neki, mert úgy meglépett a hatóságok elől, hogy azóta sem lelik nyomát. A férfi ráadásul otthon hagyta a telefonját, amire folyamatosan érkeztek az sms-ek, merre jár éppen. Dubajig lehetett követni a nyomát.
A vádirat szerint Balogh, aki akkoriban a budapesti úszó-világbajnokságot szervező cég, a Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója, illetve a Magyar Afrika Társaság alapítója és vezető tisztségviselője volt, ekkor adott megbízást két magánnyomozónak – a vádirat megfogalmazása szerint – “a személyével, illetve hozzá köthető személyekkel és cégekkel kapcsolatos információk gyűjtésére a gazdasági, politikai, büntetőeljárási helyzetük, az őket érintő ilyen jellegű kockázatok rendszeres felmérésére, értékelésére”.
Ezek olyan bűnügyi adatok, amelyekhez az illetékes hatóságokon kívül senki más sem férhet hozzá. A két magánnyomozó közül K. Lajos, aki korábban a titkosszolgálatnál dolgozott, felkereste a NAV egyik kiemelt főnyomozóját, N. Róbertet, aki a kérésére lekérte ezeket az adatokat az adóhatóság VpRobotzsaru rendszeréből. A vádirat szerint N. Róbertnek jól jöttek a K. Lajosnak tett szívességek, ezekért ugyanis egyebek mellett ingyenes vadászatot, kubai szivarokat, egy 150 ezer forint értékű vadászpuskát, vadász vendégjegyet kapott “ajándékba”.
Balogh Sándor azután került a hatóságok látókörébe, hogy a belső elhárításért felelős Nemzeti Védelmi Szolgálat felfigyelt K. Lajos tevékenységére. Mivel a belső elhárítás tudta, hogy a magánnyomozók hatósági embereiken keresztül jutnak hozzá bűnügyi adatokhoz, ezért titkos nyomozás indult ellenük, hogy leleplezzék a megbízót. Egy budai kávézóban folyó beszélgetésen sikerült is beazonosítaniuk az illetőt, aki nem más volt, mint
