Töröcskei Istvánra kilenc, feleségére pedig nyolc évet kért az ügyészség a Széchenyi Bankban történt visszaélések miatt – írja a Blikk, amely megszerezte a vádiratot.
Mint korábban mi is beszámoltunk róla, a Fővárosi Főügyészség tavaly emelt vádat az üzletember ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelésés más bűncselekmények miatt.
Több milliárd forintos sikkasztás miatt emelt vádat az ügyészség Töröcskei István és 14 társa ellenA Széchenyi Bank - amelyben Töröcskei és felesége többségi befolyást szerzett - azonban már a kezdetektől fogva veszteségesen működött, ezért a pénzügyi felügyelet tőkepótlásra szólította fel a pénzintézetet. Ekkor jött az okosság: fiktív hiteleket helyeznek ki és így oldják meg a helyzetet. A kihelyezett, összesen másfél milliárd forintos fiktív hiteleket a vád szerint visszaforgatták a tulajdonos céghez, majd azt az előírt tőkepótlásra használták fel. A fiktív hitelek rendezését pedig a pénzintézet által – befektetési célzat látszatával – külföldi bankszámlára kihelyezett 1,7 milliárd forintos forrásból oldották meg.
A vádiratban szerepel egyebek mellett az, hogy 2013-ban több mint három és fél milliárd forint összegben helyeztek ki olyan hiteleket, amelyeket valójában nagyobb részben a pénzintézet megvásárlásához felvett hitel törlesztésére használtak fel, a fennmaradó résszel pedig sajátjukként rendelkeztek. Illetve történtek olyan hitelkihelyezések, amelyekkel vagyonkezelői kötelezettséget sértettek, és ezzel további több mint 2,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a pénzintézetnek.
Az egyik ilyen ügyletben közreműködött az a Szebellédi István könyvvizsgáló is, aki 2014 tavaszán fejbelőtte magát zuglói irodájának garázsában.
A férfi 2012 januárjában 225 millió forintos hitelkérelmet nyújtott be a pénzintézethez, amit a vadászturizmus fellendítésére szeretett volna felhasználni. Ezt úgy hagyták jóvá, hogy a kockázatkezelő nem támogatta, ráadásul a könyvvizsgáló üzleti tervet sem adott le. Amint megkapta az összeget, még azon a napon Töröcskei vállalkozásához juttatta a pénzt. Szebellédi halála után azonban a hitel behajthatatlan lett, s így 250 millió forintos kintlévőség lett. Ezt azonban Töröcskei megvásárolta, így a kár megtérült. A fiktív hitelek felvétele, kifizetése és egy bizonyos cég révén való eljuttatása Töröcskei érdekeltségéhez, majd tőkepótlásra való felhasználása az ügyészség szerint meghatározott menetrend szerint történt. Előfordult, hogy a fedezet nélkül maradt hitelt egy újabb cég újabb hitelfelvételével váltották ki. Töröcskei több hitel visszafizetését úgy oldotta meg, hogy a Széchenyi Banktól 1,7 milliárd forintot kihelyezett egy külföldi bankhoz és onnan utalták át a törlesztéshez szükséges több száz millió forintot.
Fény derülhet a Töröcskei-titokraAz egyik, 1,2 milliárd forintos hitelügylet a Rácz Fürdővel volt kapcsolatos. Ebből 950 millió forint került Töröcskei érdekeltségének a bankszámlájára, amelyből a Commerzbank Zrt.-nél fennálló hitelt törlesztették. Megállapították azt is, hogy az ügyletben részt vevő ITG Rácz Kft. a vásárolt követeléseket nem tudta haszonnal tovább értékesíteni, ami miatt a követelések értékvesztéseként 2,3 milliárd forintot írtak le, és a céget fel kellett számolni. A kft. a banknak a hitelt nem tudta törleszteni, ami 1,2 milliárd forintos kárt jelentett.
Töröcskei egy időszakban a NER köreihez tartozott. Korábban a MAVIR igazgatóságának is tagja volt, elvállalta az Államadósság Kezelő Központ vezetését, de szükség esetén nevére vette a Magyar Nemzetet vagy éppen a Hír TV-t. bennfentes információk szerint nagyon jó barátságban volt Simicska Lajossal, azonban a G-nap után kiesett a pikszisből.
