A 41 éves férfi 2007 és 2015 között 600 ezer és 30 millió forint közötti összegeket kért kölcsön a sértettektől. A gyanúsított a kölcsönadási megállapodásokat a kapott pénz befektetése, valamint a tőke és hozamok visszafizetésének ígéretével kötötte meg, ám ennek már a szerződések aláírásakor sem állt szándékában eleget tenni.
A szolnoki férfi ellen a rendőrség elfogatóparancsot adott ki, Németországban fogták el, majd átadták a magyar hatóságoknak. A nyomozók a szolnoki férfit üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.