18 milliárdos pénzmosás - Nemzetközi bandára csapott le a NAV (videó)

Publikálás dátuma
2017.06.14. 13:37
Illusztráció Fotó: Vajda József
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közép-dunántúli pénzügyi nyomozói 18 milliárd forint kábítószer-kereskedelemből származó pénz tisztára mosásával gyanúsítják egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagját - közölte a szervezet sajtóreferense.

Hideg-Göblyös Rita tájékoztatása szerint a társaságot egy Budapesten élő egyiptomi férfi és magyar társa irányította. A tagok Hollandiából és Németországból éveken át autóba rejtve hoztak kábítószer-kereskedelemből származó pénzt Magyarországra. Az összegeket később Szlovákiában  fizették be bankszámlákra, majd távol-keleti országokba utalták át.

Emellett a bűnszervezet tagjai Ukrajnából és Szerbiából származó adózatlan cigarettát vásároltak Magyarországon, amit az Európai Unió országaiban adtak el. A cigarettát családi utazás látszatát keltve rejtekhelyes kisteherautókkal, vagy dupla hátfalú kamionokkal szállították.

A gyanú szerint a pénzmosásban 18 milliárd forint értékű valuta fordult meg az elkövetők keze között, az illegálisan forgalmazott cigaretta értéke pedig csaknem 780 millió forint. Az ügyben több akció keretében szereztek be a bizonyítékokat és foglaltak le ingatlanokat, autókat, bankszámlákat a NAV nyomozói. A bűncselekmény nemzetközi szálait többek között az Europol bevonásával derítették fel.

A 36 gyanúsítottnak bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt kell felelnie. A pénzügyi nyomozók a nyomozati iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Fővárosi Főügyészségnek - ismertette a sajtóreferens. 

Szerző
Frissítve: 2017.06.14. 14:36

Szökés közben gyilkoltak a rabok

Az Egyesült Államok egyik déli államában, Georgiában, kedden két bűnöző agyonlőtt két börtönőrt és megszökött, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket, 175 ezer dolláros vérdíjat tűztek ki a fejükre.

A 43 éves Donnie Rowe és a 24 éves Ricky Dubose akkor szökött meg, amikor az Atlantától mintegy 100 kilométerre délre eső börtönből egy másik büntetés-végrehajtási intézetbe szállították őket másik 31 elítélttel együtt. A fegyveres rablásért elítélt két bűnöző egyike lefegyverezte a rabomobilt kísérő két őrt, és agyonlőtte őket. 

A többi rabot a rendőrség őrizetbe vette, a megszökött két férfit egyelőre keresik. Annyi már kiderült, hogy szökésük után betörtek egy madisoni házba, és - a börtönben használatos fehér öltözéket hátrahagyva - ruhákat raboltak maguknak.

A megyei seriff az egyik közösségi oldalon is üzent a két bűnözőnek. "Megszöktetek, de nem sokáig lesztek szabadlábon. Senkiben sem bízhattok meg és sehová sem mehettek, ahol ne találnánk meg titeket" - fogalmazott Scott Berry. 

Közleményt adott ki Georgia állam kormányzója, Nathan Deal is. A republikánus politikus leszögezte: "nem takarékoskodunk az erőfeszítésekkel és nem takarékoskodunk az állam anyagi forrásaival sem, hogy megtaláljuk a gyilkosokat". 

Donnie Rowe életfogytig tartó börtönbüntetését töltötte fegyveres rablásért és más bűncselekményekért, Ricky Dubosét pedig 2015-ben ítélték húszéves börtönbüntetésre fegyveres rablásért. Egy nappal korábban, hétfőn este, egy oklahomai börtönből szökött meg négy elítélt, köztük egy gyilkos.

Az elkövetőkről készült felvételeket ide kattintva láthatják!

Szerző

Vádat emeltek Bróker Marcsi ellen

Publikálás dátuma
2017.06.14. 11:58

Vádat emelt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a milliárdos csalással gyanúsított, Bróker Marcsiként elhíresült nő ügyében - tájékoztatott a vádhatóság szerdán.

A közlemény szerint a megyei főügyészség üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat az előzetes letartóztatásban lévő karcagi nő ellen. A vádhatóság a mellékletekkel együtt mintegy 64 ezer oldal nyomozati irat alapján döntött a vádemelésről. A terjedelmes, 1729 oldal vádiratban 767 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás, 2 rendbeli sikkasztás, a számvitel rendjének 5 rendbeli megsértése, valamint jogosulatlan pénzügyi tevékenység szerepel.

A vádlott által döntően magánszemélyeknek okozott kár összege százezer forinttól egymilliárd forintig terjed. A 768 sértett sérelmére elkövetett bűncselekmények kárértéke összességében meghaladja a tízmilliárd forintot, ezzel szemben a vádlott által az évek során a sértetteknek kifizetett - megtérülésként értékelhető - pénz nem éri el a négymilliárd forintot.

A tájékoztatás szerint a vádlott egy budapesti székhelyű szolgáltató kft. ügyvezetőjeként a gazdasági társaság budapesti és karcagi irodáiban a cég megalapításától, 1999. augusztus 9-től kezdődően 2015. április 14-ig rendszeresen jogosulatlanul kötött lényegében betétgyűjtésre irányuló, részben forintalapú, részben devizaalapú határidős, valamint portfólió kezelésére irányuló szerződéseket. 

A nő havi 1-1,75 százalékos és évente akár 22 százalék feletti hozam garantálása mellett vállalta az átvett összegek forgatását. Az ügyfeleit megtévesztve a szerződésekben vállalta, hogy a neki befektetés céljából átadott pénzek különböző pénzintézeteknél betétet vagy értékpapír-befektetést képeznek. Az átvett összegeket azonban nem helyezte el pénzintézeteknél, azokra nézve befektetési tevékenységet nem folytatott.

A vádlottnak a betétgyűjtési tevékenységre nem volt engedélye. Ennek ellenére szerződéskötéskor az ügyfeleit arról tájékoztatta, hogy a tevékenységét jogszerűen működő pénzügyi szolgáltatóként, ellenőrzött formában végzi és az erre kiadott engedély a birtokában van. Valótlanul hivatkozott arra is, hogy a befektetni kívánt pénzekre az Országos Betétbiztosítási Alap harmincmillió forintig garanciát biztosít.

A nő nem rögzítette a sértettek készpénzes befizetéseit a kft. könyvelésében, amikor pedig átutalták neki a pénzt, azt kérte, hogy jogcímként valutavásárlást jelöljenek meg.  A vádlott a sikeres tevékenység látszatának fenntartása érdekében az ügyfelek által kezdeményezett hozam-, illetőleg tőkekifizetéseket pontosan teljesítette. A kifizetések fedezetét azonban nem a kft. gazdálkodásának eredménye, hanem a sértetti befizetések biztosították. A szerződések lejártakor a sértetteknek más befektetések révén el nem érhető magas hozamot mutatott ki. Tevékenységével arra ösztönözte őket, hogy ne vegyék ki a befektetett tőkéjüket, a szerződéseiket hosszabbítsák meg és további megtakarításaikat is nála helyezzék el.

A nő az ügyfeleitől átvett pénzekből biztosította a családja megélhetését is. Nagy értékű ingatlanokat, gépjárműveket vett, a családtagjaival költséges utazásokon vett részt. Az ügyészség szerint a vádlottnak már a befizetett tőkeösszegek átvételekor sem állt szándékában, hogy valamennyi sértettnek akár csak az eredetileg befizetett tőke összegét visszatérítse.

A kft. az ország több pontján működő irodáit 2015. április 14-én bezárta. A sértettek a befektetési pénzüket a továbbiakban nem tudták felvenni, azokra a felszámolás alatt álló gazdasági társaság vagyona nem nyújt fedezetet - olvasható a közleményben.

A Kun-Mediátor Kft. vezetője a felelősségre vonás elől külföldre szökött, ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A Karib-tengeri Belize-ben fogták el 2016. december 8-án és december 13-án hozták Magyarországra, a 62 éves karcagi nő tavaly december 16-e óta van előzetes letartóztatásban.

Szerző