Több mint húsz embert küldene fegyházba és összesen negyvenkét emberrel szemben emelt vádat Fővárosi Főügyészség egy, az online kereskedelemre építő óriási adócsalási ügy miatt.
A bűnügy volumenét mutatja, hogy a vádirat is több mint 800 oldalas lett. Ennek lényege röviden, hogy bűnözői csoportok vesztegették meg egy nagy forgalmú online áruház értékesítő-beszerző képviselőjét.
Az értékesítőt megkenték, indulhatott az üzlet
Az értékesítési munkatárs beszállítóként bízta meg a bűnözői körök által kiépített, kimondottan költségvetési csalásra tervezett céghálózatot. A strómanok - jellemzően határon túli magyarok - nevére bejegyzett hazai és külföldi vállalkozások le is szállították a főként az EU területéről hozott műszaki cikkeket, de vagy hamis számlákat adtak le a webáruháznak, vagy nem fizették be az adót a tranzakciók után.
A webáruház vezetői az ügyészség szerint nem tudtak beosztottuk háttéralkujáról, a hamis számlák és fantomcégek ügyéről sem.
2017-ben lekapcsolták a szállítókat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017 novemberében megszakította a visszaéléseket, majd részletesen feltárta az ügyet. A vagyonbiztosításhoz a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala nyújtott segítséget.
A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények emelt vádat, a 42 vádlott mellett vádiratában 9 céggel szemben is indítványozta büntetőjogi intézkedés alkalmazását.
A vád tárgyává tett legsúlyosabb bűncselekményt a törvény – a bűnszervezeti elkövetésre figyelemmel – öttől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti.
