Súlyos milliárdokat csaltak el magyar bűnszervezetek egy webáruház munkatársának segítségével

Az áruháznak fantomcégek tucatjai szállítottak be árut, adót viszont egy fityinget sem fizettek.

Több mint húsz embert küldene fegyházba és összesen negyvenkét emberrel szemben emelt vádat Fővárosi Főügyészség egy, az online kereskedelemre építő óriási adócsalási ügy miatt.

A bűnügy volumenét mutatja, hogy a vádirat is több mint 800 oldalas lett. Ennek lényege röviden, hogy bűnözői csoportok vesztegették meg egy nagy forgalmú online áruház értékesítő-beszerző képviselőjét.

Az értékesítőt megkenték, indulhatott az üzlet

Az értékesítési munkatárs beszállítóként bízta meg a bűnözői körök által kiépített, kimondottan költségvetési csalásra tervezett céghálózatot. A strómanok - jellemzően határon túli magyarok - nevére bejegyzett hazai és külföldi vállalkozások le is szállították a főként az EU területéről hozott műszaki cikkeket, de vagy hamis számlákat adtak le a webáruháznak, vagy nem fizették be az adót a tranzakciók után.

A webáruház vezetői az ügyészség szerint nem tudtak beosztottuk háttéralkujáról, a hamis számlák és fantomcégek ügyéről sem.

2017-ben lekapcsolták a szállítókat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017 novemberében megszakította a visszaéléseket, majd részletesen feltárta az ügyet. A vagyonbiztosításhoz a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala nyújtott segítséget.

A Fővárosi Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények emelt vádat, a 42 vádlott mellett vádiratában 9 céggel szemben is indítványozta büntetőjogi intézkedés alkalmazását.

A vád tárgyává tett legsúlyosabb bűncselekményt a törvény – a bűnszervezeti elkövetésre figyelemmel – öttől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti.