Legfőbb Ügyészség;Simon Gábor;NAV;

2014-02-06 20:07:00

Az osztrákok szólhattak Simonról

Simon Gábor mentelmi joga tavaly márciusi felfüggesztésének médiahíre miatt kezdett vizsgálódni az osztrák pénzügyi hírszerzés (FIU) az MSZP-s képviselő ausztriai bankszámlája után - közölte lapunkkal a Legfőbb Ügyészség szóvivője (a teljes válasz keretes írásunkban). Fazekas Géza szerint az osztrákok ezután augusztusban értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás elleni irodáját Simon számlaadatairól, akik ezután októberben értesítették a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF).

A parlamenti mandátumáról és minden párttagságáról lemondott szocialista politikus "pechére" mentelmi jogát egy teljesen más ügy miatt függesztették fel tavaly. Az ügyészség gyanúja szerint Simon Gábor az előző kormányzati ciklusban munkaügyi államtitkárként megbízási szerződéseket kötött egy pszichológussal egyebek mellett vezetői készségek fejlesztésére és rendszeres tanácsadásra, viszont a teljesítésigazolásokban öt olyan napot is feltüntettek, amikor a politikus nem tartózkodott Magyarországon. Simon akkor úgy nyilatkozott, "tiszta a lelkiismerete", és megvédi magát, valamint az ügy többi érintettjét.

A volt szocialista politikus 2008-ban nyitott számlát saját nevén az osztrák Volksbankban, amiről a pénzintézet akkor valószínűleg értesítette az osztrák pénzügyi hatóságokat - a FIU innen tudhatott Simon számlanyitásáról. Egy 2005-ös európai uniós direktíva szerint ugyanis a politika közeli közszereplők csak akkor nyithatnak számlát bármelyik uniós tagállamban, ha alapos átvilágításnak vetik alá őket. 12 ezer eurós befizetés felett pedig minden esetben igazolni kell a pénz eredetét. Azt, hogy ki minősül közszereplőnek, a bankok nemzetközi adatbázisok alapján vizsgálják.

A Volksbank lapunknak küldött válaszában azt állította, hogy használják ezeket az adatbázisokat, és fokozott átvilágításnak vetik alá az azokon szereplő számlatulajdonosokat. (Ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy értesítik is a magyar hatóságokat a számlanyitáskor - a szerk). Kérdésünkre úgy nyilatkoztak, a Volksbanknak csak az osztrák hatóságokkal áll kapcsolatban az ügyben, akik a magyar hatóságokkal felvették a kapcsolatot. Simon Gábor számlája ügyében további részleteket banktitokra hivatkozva nem árult el az osztrák bank.

Cáfolták a szivárogtatást

"Az osztrák FIU 2013.08.09-én kelt levelét 08.13-án kapta meg a magyar NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda. Az osztrák FIU a saját vizsgálatát – tájékoztatásuk szerint - a médiában megjelent azon hír generálta, hogy a magyar Országgyűlés egy csalási ügyben 2013. márciusában felfüggesztette Simon Gábor országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Az osztrák FIU vizsgálata tárta fel a számlára vonatkozó adatokat és a folyószámlán lévő összeget. A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás elleni tv. alapján 2013. október 16-án kelt levelében küldte meg az osztrák fél információját a KNYF-nek, aki az adatokat megvizsgálva megállapította, hogy a kapott információ nem kapcsolódik Simon Gábor befejezés előtt álló ügyéhez.

Erre is tekintettel a kapott információt új ügyként iktatta a KNYF, és adócsalás és más bűncselekmény gyanúja miatt – tehát ügyben és nem konkrét személy ellen - 2013. november 14-én nyomozást rendelt el a főügyészség. A sajtóban az elmúlt napokban megjelent eddigi információkat nem az ügyészség adta ki. Mindezt az időközben lefolytatott belső vizsgálat is megerősítette. A belső vizsgálat azt is feltárta, hogy nem csak az ügyészség rendelkezett az üggyel kapcsolatos információval. A KNYF a nyomozás során számos szervhez fordult adatkéréssel."