A tájékoztatás szerint a Seychelle Köztársaságban bejegyzett Different Choice FBC Inc. az általa működtetett online platform útján saját rendszerében teremtett lehetőséget - magyar befektetők számára is - élő kereskedési számlák megnyitására, valamint online devizatermékekkel történő kereskedésre. A társaság azonban nem rendelkezik e tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel Magyarországon.
A Panamai Köztársaságban bejegyzett Forex Club Inc. a befektetők Different Choice FBC Inc. társaságnál vezetett kereskedési számláit kezelte, amely tevékenység végzésére szintén nem rendelkezett Magyarországon engedéllyel.
Felidézték: az MNB 2015. február 23-án közzétett végzésében már korábban megtiltotta a társaságoknak, hogy engedély nélkül, vagy bejelentés hiányában bármely - a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött - tevékenységet végezzenek.
A jegybank csütörtökön közzétett határozatában a Different Choice FBC Inc.-t 500 millió forint, a Forex Club Inc.-t 200 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte.
Az MNB a társaságok tevékenysége miatt már a piacfelügyeleti eljárás során feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál - áll a közleményben.