Milliárdos adócsaló hálózatot leplezett le a NAV (videó)

Publikálás dátuma
2018.09.13 10:56

Fotó: Shutterstock/
Hamis számlák és pénzmosás - kétmilliárd forintnyi költségvetési kárt okozhatott két bűnszervezet és egy bűnszövetség. Van, aki 20 év börtönre is számíthat.
Két bűnszervezet és egy bűnszövetség ellen javasolnak vádemelést a NAV pénzügyi nyomozói - olvasható a hatóság közösségi oldalán. A gyanúsítottak majd kilencmilliárd forint értékű, műanyagtermékek alapanyagául szolgáló granulátumról állítottak ki fiktív számlát, a bűncselekményből származó pénz egy részét tisztára mosták.
A megalapozott gyanú szerint egy kecskeméti férfi műanyag granulátumot szerzett be nettó áron Szlovákiából, azonban beszerzését magyar cégek nevében kiállított fiktív számlákkal igazolta. Így azt a látszatot keltette, mintha az árut itthon vásárolta volna, hogy elkerülje az áfafizetést. Az átszámlázásokhoz strómanok nevén lévő, valós tevékenységet nem végző cégeket használt.
Az egyik fiktív cég révén egy újabb, mások által irányított bűnszervezethez is eljutottak a nyomozók.
Ez a csoport szintén műanyag granulátummal üzletelt, és a gyanú szerint ugyanazzal a módszerrel csalta el az áfát.
Majd az ügy szálainak vizsgálata közben egy harmadik elkövetői kör tevékenysége is kirajzolódott.
A gyanú szerint ők is hamis iratokkal szerezték be a granulátumot, amit vegyi áruk csomagolásához használtak. A költségvetési csalásból származó pénz eredetének leplezéséhez fiktív engedményezési szerződés alapján, bankszámlákon futtatták át a pénz egy részét, amit később felvettek készpénzben. Emiatt őket pénzmosással is gyanúsítják.
A három bűnbanda által okozott, összesen mintegy kétmilliárd forint kár megtérülésére több mint húsz ingatlant, luxusautókat, bankszámlákat és a házkutatások során lefoglalt több millió forint készpénzt is zárolták. Lefoglaltak több mint hetven tonna műanyag granulátumot is. Ezeket elárverezték - az összeg szintén a kár megtérülését szolgálja.
A pénzügyi nyomozók összesen huszonhárom gyanúsítottal szemben költségvetési csalás, pénzmosás, közokirat-hamisítás, illetve hamis magánokirat felhasználása miatt javasolnak vádemelést.
Azok a gyanúsítottak, akik a nyomozás adatai szerint bűnszervezetben követték el tettüket, akár húsz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.
2018.09.13 10:56
Frissítve: 2018.09.13 10:57

Egy fára akarta felkötni magát - Időben érkeztek a rendőrök

Publikálás dátuma
2018.09.22 21:21
A kép illusztráció
Fotó: Népszava/
A járőrök egy öngyújtó lángjával égették el a cipőfűzőkből font kötelet.
A Készenléti Rendőrség két járőre a Budapest XIV., Egressy út parkos részén egy félmeztelen fiatalemberre figyelt fel, aki egy fára próbálta magát felkötni - írja a police.hu.   A rendőrök először megpróbálták a férfi nyaka köré tekert, cipőfűzőkből font kötelet leszedni, de ez nem járt sikerrel, így a náluk lévő öngyújtó lángjával elégették a zsineget. Az így kiszabadult férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.  
2018.09.22 21:21

Mérgező kábítószer Ferihegyen - Egy nőt elfogtak, egy férfit köröznek

Publikálás dátuma
2018.09.22 21:11
Illusztráció
Fotó: / Shutterstock
A 24 éves Horváth Józsefet körözik, egy 32 éves nőt szombaton elfogtak azzal a veszélyes, kábítószert - fentanilszármazékot - tartalmazó küldeménnyel kapcsolatban, amelyet a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér postaforgalmában találtak.
Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata szombati közleményében azt írta: a rendelkezésre álló adatok szerint egy 32 éves nő 2018 első felében ismeretlen helyen postai küldeményként rendelt saját nevére Kínából 506,5 gramm fehér port. A küldeményről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállapította, hogy kábítószergyanús anyagot tartalmazhat, ezért feljelentéssel átadták azt a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak (RRI). Az ügyben az RRI kábítószer birtoklása miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az előzetes vegyészszakértői vélemény szerint a küldemény fentanilszármazékot tartalmaz, amely kábítószernek számít. A rendőrség megállapította, hogy a bűncselekménnyel a nő mellett a 24 éves Horváth József is összefüggésbe hozható. Mivel a férfi felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre, az RRI elrendelte a körözését. A 32 éves nőt a rendőrök szombaton elfogták.
A NAV csütörtökön közölte, hogy rendkívül veszélyes, halálos méregnek számító kábítószert találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér postaforgalmában. A fentanil nevű mérget egy Kínából érkező, fitneszterméknek feltüntetett dobozban találták. Ez a szintetikus ópiát nemcsak a kábítószert fogyasztókra életveszélyes, hanem az áruforgalmon keresztül érkező csomagokkal érintkező emberekre is. A fentanilból kettő milligramm is halálos lehet, ami nagyjából egy gramm heroinnak felel meg - írták a közleményben.
Szerző
2018.09.22 21:11