Az Magyar Nemzeti Bank összesen 16 millió forint bírságot szabott ki a Sopron Bankra a felügyeleti vizsgálata során feltárt hiányosságok miatt – írja az Index a jegybank közleményét idézve. Az MNB átfogó vizsgálata a Sopron Bank Burgenland Zrt.-nél a 2015. december 31. és a 2018. szeptember 24. közti időszakot tekintette át. A feltárt problémák nem hordoznak rendszerkockázatot és nem veszélyeztetik a bank megbízható működését.
A jegybank eljárása során – elsősorban a belső szabályozási, nyilvántartási, beállítási és naplózási tevékenységet érintően – problémákat azonosított a hitelintézet informatikai és információtechnológiai működésében.
Emellett a hitelintézet vállalatirányítási rendszere, a számviteli és adatszolgáltatási gyakorlata, valamint az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek adatnyilvántartása sem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.
A pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenység körében a hitelintézet nem teljeskörűen végezte el a jogszabályok szerint elvárt adatszolgáltatási, nyilvántartási és a gyanús ügyletek szűrési kötelezettségét, illetve több esetben a tulajdonosi nyilatkozatok is hiányosak voltak.
