A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen, akik olyan pénzösszegek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól – valamely vezető tisztségviselő nevében – elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal szereztek meg – írja a police.hu.
Az elkövetők francia és belga cégektől összesen 3,7 millió eurót szereztek meg, melyből jelentősen gazdagodtak. Az elcsalt összegeket legalizálás céljából többlépcsős céghálózaton keresztül – alkalmanként ciprusi off-shore gazdasági társaságok felhasználásával – ingatlanok vásárlásába fektették. A csoport vezetője Spanyolországban szerzett meg több ingatlant, valamint nagy értékű járműveket, valamennyit a bűncselekményből származó összegekből. A KR NNI rendőrei nemzetközi együttműködés keretében feltérképezték a bűnös pénz útját és beazonosították a bűnözői csoport tagjait.
A nemzetközi viszonylatban működő csoport öt tagját már korábban elfogták és elszámoltatták. A szervezet vezetését végző két férfit a rendőrök szerdán fogták el, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai az akcióval egyidejűleg – a pénzmosással érintett összegek vonatkozásában – milliárdos értékben vettek zár alá ingatlanokat, többek között budapesti hoteleket, valamint egy szállodahajót is, amellyel a teljes kárérték megtérült.
