Pénzmosás miatt indult vizsgálat a Deutsche Bank ellen, Oroszországig nyúlnak a szálak

Eközben a leginkább érintett Danske Bank észtországi vezetőjét holtan találták, állítólag öngyilkos lett.

Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt vizsgálat indult a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben - jelentették szerdán német hírportálok. A beszámolók szerint

A Deutsche Bank korábban úgynevezett levelező banki szolgáltatásokat nyújtott a Danske Banknak - nemzetközi fizetéseket hajtott végre a dán társaság megbízásából -, és 1,1 millió tranzakció esetében bejelentést tett pénzmosásra utaló adatok miatt. Azonban a hatóságok szerint történtek olyan tranzakciók is, amelyeknél nem biztos, hogy a Deutsche Bank a törvényi előírásoknak megfelelően járt el.

A gyanú szerint a bank egyes esetekben túl későn tett bejelentést, más esetekben pedig eleve meg kellett volna tagadnia a tranzakció lebonyolítását. A Deutsche Bank közölte, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. A Deutsche Bankban egyébként tavaly novemberben is razziáztak a rendőrök a Panama-botrányként elhíresült ügy miatt, mert dollármilliárdok tisztára mosásában segíthetett két alkalmazottjuk.

A Danske Bank pénzmosási botránya 2018-ban robbant ki, amikor egy, a társaság megbízásából készített független vizsgálat kimutatta, hogy több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leánybankon keresztül, amelynél 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át devizakülföldi ügyfelek számláin. A gyanús eredetű pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek. Eközben, mint szerdán a New York Times írja,

Az 56 éves férfi eltűnését hétfőn jelentette családja. Rehe a pénzmosási ügyben nem volt gyanúsított, de az az ő vezetése alatt folyt.