685 millió forintos csalássorozat gyanúsítottját kapták el Olaszországban

A nigériai férfi pénzmosásban sáros a gyanú szerint, 75 milliót segíthetett eltüntetni magyar számlákkal.

Több mint 685 millió forint kárt okozott külföldi gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek az a 28 személy, akik egyikét sikerült Olaszországban elfogni - írja a police.hu. A 28 éves nigériai férfi ellen a bíróság még 2019 júniusában adott ki nemzetközi, majd európai elfogatóparancsot, amely alapján tavaly október 22-én Olaszországban el is fogták őt. A kiadatási eljárás lefutott, az olasz hatóságok pénteken adták át a férfit a magyar rendőröknek.

A nyomozók a férfit őrizetbe vették, és egy rendbeli pénzmosás, három rendbeli közokirat-hamisítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására is.

A nyomozás adatai szerint a nigériai állampolgár pénzmosásban sáros: közreműködött a bűncselekményből származó pénzösszegek eredetének leplezésében úgy, hogy társai megbízásából hamis útlevéllel bankszámlákat nyitott, majd azok adatait bűntársai rendelkezésére bocsátotta. A számlákra több mint 75 millió forint érkeztek bűncselekmények elkövetéséből, amelynek egy részét a férfi készpénzben felvette, a többit pedig tovább utalta négy társának, akik azt szintén kivették a számlákról.

A nyomozók a 685 millió egyhatodát különböző bankszámlákon megtalálták, amelyeket lefoglaltak, illetve zároltak.