Pénzmosás és költségvetési csalás miatt vádemelést javasol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen; a gyanú szerint a vállalkozó két év alatt 7,4 milliárd forint osztalékot vett fel vállalkozásaiból, ami után nem fizette meg a személyi jövedelemadót. A Népszava is beszámolt a két és fél évvel ezelőtt indult büntetőügyről, azt pedig a 24.hu írta meg akkor, hogy a milliárdos vállalkozó nem más, mint K. Ferenc., aki egykor a CBA Kereskedelmi Kft.-ben is tulajdonos volt, valamint érdekeltségébe tartozik a hajdúszoboszlói négycsillagos Délibáb Hotel.
Az adóhatóság összesített adatai szerint a férfi ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedési engedélyt, hivatalos lakcímet, valamint arab és ciprusi fedővállalkozások alapításában is közreműködött, hogy elkerülje az 1,1 milliárdos adótartozásának a befizetését. A nyomozás azt kiderítette, hogy a vállalkozó külföldi életvitele csak álca volt, valójában itthon élt és Magyarországról irányította az üzleteit.
A vizsgálat szerint a nyolcszáz munkavállalót foglalkoztató milliárdos üzletember dolgozóinak fizetését 2014 és 2018 között számos esetben feketén egészítette ki, hogy így csökkentse a fizetendő közterheket, ebben pedig a közvetlen irányítása alatt álló cégcsoport ügyvezetői is részt vettek. A pénzmosással és költségvetési csalással gyanúsított vállalkozót 2020 augusztusában balatoni villájában fogták el a NAV nyomozói, akik szerint a költségvetést ért kár ingatlanok zárolásával és önkéntes befizetéssel teljes egészében megtérült. Az alábbi videón a két és fél évvel ezelőtti elfogás és házkutatás látható.
„Közismert” milliárdost vett őrizetbe a NAV (videó)