A gyanú szerint a cégeikkel takarítási és vagyonvédelmi tevékenységet ténylegesen végző gyanúsított vállalkozók 2011-14-ben egy alvállalkozói céghálózatot hoztak létre és működtettek. Ennek oka az volt, hogy csökkentsék áfafizetési kötelezettségüket, másrészt több ezer munkavállalójukat a ténylegesen működő "anyacégek" helyett a céghálózat fantomizálásra váró cégeinek alkalmazottjaiként jelentsék be.
Az ügyészség szerint a gyanúsítottak hierarchiát kiépítve, összehangoltan irányították a bűnszervezetet, arra is gondjuk volt, hogy fiktív cégeiket néhány havonta fantomizálják. A bűnszervezet működtetésében több könyvelő és egy adóellenőr is segédkezett. Az őrizetbe vételekkel párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárást is lefolytattak, így a házkutatások eredményeként a költségvetésben okozott mintegy 900 millió forint adóhiány jelentős részét biztosították és visszaszerezték. A Budapesti Nyomozó Ügyészség az összes gyanúsított letartóztatását indítványozza.