NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;költségvetési csalás;NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága;
2018-02-22 10:41:00
A gyanú szerint a külföldről származó árut belföldi beszerzésként könyvelték el, majd úgynevezett bukó cégeken keresztül többször továbbszámlázták, de áfát egyik társaság sem fizetett a fiktív eladás után. Valódi forgalomba nyomott áron került az árukészlet, ami a cégcsoportnak jogtalan előnyt jelentett a tisztességes kereskedőkkel szemben. Az elkövetők így 150 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek.
Az akcióban a pénzügyi nyomozók 35 helyszínen tartottak házkutatást, iratokat, elektronikus adatokat foglaltak le. Három gyanúsítottat és 11 tanút hallgattak ki. Az okozott kár megtérülésére 405 millió forint értékben zárolták az érintett cég vagyonát.
Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást költségvetési csalás miatt.