Pénzmosodát üzemeltetett egy idős Tolna megyei asszony

50 millió forintnál is többet legalizálhatott az évek során.

Fülest kaptak nemrégiben a rendőrök, miszerint egy Tolna megyei nő ismeretlen személy kérésére több banknál nyitott saját nevére bankszámlát, melyekre bűncselekményekből származó összegek érkeztek. Kiderült az is, hogy a bankszámlákhoz igényelt bankkártyákat külföldre – jellemzően Ghánába – küldte el, és az ismeretlenül maradt társainak internetbanki hozzáférést is biztosított. A nő több éven át, számos bankszámlát nyitott különböző pénzintézeteknél, majd az azokra beérkező összegekhez hozzáférést biztosított az általa interneten megismert személy kérésére. A nő engedte, hogy a számláiról a pénzt levegyék, ennek fejében számos alkalommal vett fel ő is kisebb összegeket onnan. Az asszony bankszámláit korábban – más ügy miatt – zárolták. Ő azonban ezt követően még hozzátartozóit is rávette arra, hogy nyissanak bankszámlákat pénzintézeteknél, amelyekhez szintén hozzáférést adott alkalmi ismerősének.

A bűnös üzelmeknek a rendőrök vetettek véget, amikor március 2-án elfogták az asszonyt és pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A lakásán tartott kutatás során a nyomozók telefonokat és számítógépet foglaltak le. A Szekszárdi Járásbíróság végül bűnügyi felügyeletbe helyezte őt - áll a rendőrség közlésében.