Magyarországon jegyzett be céget egy EU-s szankciók hatálya alá került, a belarusz kormányhoz közel álló, korábban pénzügyi bűncselekményekkel gyanúsított belarusz üzletember, Viktor Csevtszov – írja az Átlátszó.
A portált még augusztusban a száműzetésben működő Belarusz Oknyomozó Központ (BIC) újságírója kereste meg azzal, hogy úgy értesült, Magyarországon jegyezhetett be céget a Lukasenka-rezsim egyik ismert intézője. Az ezt követő, a BIC-rel közös nyomozás során derült ki, hogy a később uniós szankciókkal sújtott Viktor Csevtszovnak valóban cége van Magyarországon, ami
tavaly – látható tevékenység nélkül – több százmilliós árbevételre és tőkére tett szert.
Nem sokkal azután, hogy kutatni kezdtek a cég, a PS Commodities Kft. kapcsán, a budapesti cégbíróság közlönyében közlemény jelent meg arról: a NAV felfüggesztette a cég működését, mivel megállapították, hogy tulajdonosa
„az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló (…) vagyoni korlátozó intézkedés alá esik”.
Viktor Csevtszov régóta ismert Belaruszban a Lukasenka-rezsim egyik üzletkötőjeként. Az 1990-es években az Infobank nevű pénzintézet egyik vezetőjeként lett ismert, 2004-ben pedig az amerikai igazságügy-minisztérium jelentésében arról írt, hogy az Infobank pénzmosásban vett részt, a korábbi iraki diktátor, Szaddám Huszein rezsimje számára mosott tisztára olyan pénzeszközöket, amelyek az ENSZ „Olajat az élelemért” (UN OFF) programjának kijátszására irányuló rendszerekből származtak. A bank később kikerült a szankciók hatálya alól, és jelenleg egy emirségekbeli üzletember, Mohammed Ahmad Alzaraim Al Suwaidi érdekeltségét képezi. Pár évvel később Chevtsov egy belarusz kormányküldöttség tagjaként tűnt fel Caracasban, Venezuela fővárosában. 2011-ben rövid időre a belarusz hatóságok is őrizetbe vették venezuelai befektetések kapcsán történt sikkasztás gyanúja miatt, ezután egy időre eltűnt a nyilvánosságból.
Idén májusban a BIC kiderítette, hogy Viktor Csevtszov az egyik fő részvényese annak a cégnek, ami monopóliumot kapott a Lukasenka-rezsimtől a hivatalos dokumentumok és termékek azonosítására szolgáló hologramok gyártására. Pár hónappal később az EU és Svájc szankciókat vetett ki Viktor Csevtszovra, az indoklás szerint az üzletember a hologram-bizniszen keresztül az ukrajnai agressziót támogató Lukasenka-rezsim haszonélvezője.
A magyarországi céget, a PS Commodities Kft.-t 2019-ben jegyezték be. A cég főtevékenységeként először zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelmet jelöltek meg, de ezt pár nap múlva módosították Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelemre.
A PS Commodities honlapja szerint a cég „a világpiacon friss gyümölcsök, műtrágyák, ipari vegyi anyagok, gumiabroncs- és gumiipari nyersanyagok, valamint személygépkocsik, motorkerékpárok, haszongépjárművek, mezőgazdasági és ipari gépek kenőanyagainak beszállítójaként tevékenykedik”, illetve „az európai piacra történő szállításhoz Kolumbiában és Ecuadorban vásárolunk banánt”, valamint „a MOL motorolajok forgalmazója is vagyunk”. Az Átlátszó megkereste a MOL sajtóosztályát, ahol cáfolták, hogy beszállítói lennének ennek a cégnek.
A hivatalos nyilvántartások szerint a kontinenseken átívelő kereskedelemmel foglalkozó cég létszáma egy fő, telephelye nincs, székhelye pedig egy társasházi lakás a budapesti Sütő utcában.
A PS Commodities az elmúlt években mégis több százmilliós bevételről számolt be. A megalakulása utáni első évben, 2020-ban már 180 milliós árbevételt jelentett, amit viszont 2021-ben 0 forintos eredmény követett. Innen 2022-ben hamarosan 264 millióra ugrott a cég árbevétele, tavaly pedig 346,57 milliós bevételt könyvelt. Ugyanebben az évben a cég saját vagyona 3,2 millióról 118,9 millió forintra nőtt.
Az Átlátszó szerint
Viktor Csevtszov cége több szállal is kötődik egy magyar nőhöz, aki a letelepedési kötvényekkel foglalkozó osztályt vezeti a VolDan Investments nevű cégben.
Ez volt az a Rogán Antal barátjához, Shabtai Michaelihez köthető cég, amely orosz ügyfeleknek segített letelepedési kötvényeket vásárolni.
A portál ugyanis felkereste a PS Commodities székhelyét, ami egy budapesti társasházi lakásban található, de az iroda üres volt. Az ingatlan földhivatali tulajdonlapját megnézve kiderült, hogy annak tulajdonosa egy másik cég, a Book Halter Kft. Ennek a cégnek az ügyvezetőjeként Simon Krisztina szerepel a nyilvántartásban, aki hivatalos helyeken értesítési címként is megjelölte a Sütő utcai címet. Simon Krisztina egy másik, egyéni vállalkozói regisztrációjához kapcsolódó címén, egy XII. kerületi, Eötvös úti ingatlanon keresztül még egy ponton kapcsolódik Chevtsovhoz: a belarusz üzletember saját címeként ugyanez a cím szerepel a cégnyilvántartásokban.
Simon Krisztina a VolDan Investment munkatársa, ez a társaság pedig 2017 előtt a letelepedésikötvény-biznisz egyik közvetítő cége volt. Egy Simon Krisztina néven elérhető LinkedIn-fiók a pozícióját „a kormányzati befektetési program vezetőjeként” határozza meg.
