Eljárás folyik Magyarországgal szemben annak elérése érdekében, hogy a kormány ültesse át megfelelően a hazai jogba az uniós pénzmosási irányelvet – írja összefoglalójában az EUrologus.
A Magyarországnak 2023 szeptemberében küldött első felszólító levél a kriptoeszköz-szolgáltatók engedélyezéséhez kapcsolódott. Időközben az Európai Bizottság megállapította, hogy
a magyar jogi keret nem biztosítja a tényleges tulajdonosi nyilvántartás teljességét, ugyanis annak hatályát nem terjeszti ki a magántőkealapokra.
A testület emlékeztet arra, hogy az egy-egy tagállamban tapasztalható joghézagok hatással vannak az Európai Unió egészére, ezért a bűnözés elleni fellépés és a pénzügyi rendszer védelme megköveteli az uniós szabályok hatékony végrehajtását és felügyeletét.
Záródnak a kiskapuk, új uniós hivatal felügyelheti a haverokat, ha életbe lépnek a pénzmosás elleni módosított szabályok