Mintegy 800 millió áfát csaltak el egy magát építési céghálónak kiadó bűnszervezet tagjai – erről tájékoztatta pénteken a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága az MTI-t.
A közlemény szerint a tevékenységbe bevont alvállalkozók még a látszatra sem adtak, eszközeik és dolgozóik nem voltak, nem végeztek és nem végeztettek munkát. A felek közötti banki utalásokkal, illetve pénzfelvételekkel hamis gazdasági eseményeket igyekeztek álcázni, amelyek után áfát igényeltek vissza – ismertette a vámhatóság.
A NAV munkatársai tíz helyszínen csaptak le a Baja környékéről irányított bűnszövetség tagjaira. Az elfogásukra szervezett akcióban a dél-alföldi pénzügyi nyomozók, bevetési járőrök és IT-szakemberek közösen kutattak bizonyítékok után. A pénzügyőrök 380 millió forintot meghaladó összegben zároltak ingatlanokat, gépkocsikat, vevőköveteléseket, valamint bankszámlákat.
A NAV üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben. Hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatot letartóztatott a bíróság – tudatták a közleményben.
