Pénzmosás bűncselekményének gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban az ügyben, amelyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő - közölte lapunknak is elküldött tájékoztatásában a NAV.
Mint korábban hírt adtunk róla, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt, akik 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztria és Ukrajna között szállítottak készpénzt és aranyat az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. Mindannyian az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai.
Ukrán pénzszállító konvojt kapcsoltak le Budapesten, Andrij Szibiha külügyminiszter állami terrorizmussal és lopással vádolja a magyar hatóságokatA NAV közleménye szerint az előállítottak közt van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik tábornoka is, az ukránok csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittwek át Magyarország területén. A nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével végzi.
A NAV külön kitér arra is, hogy az eljárás megkezdésekor azonnal értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori tábornok felelt.
