Nyomoz az ügyészség az ukrán pénzszállítók fogvatartása ügyében

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség még hétfőn rendelt el nyomozást a hét ukrán magánszemélyt érintő „jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján” – írja szerdai közleményében Horváth Lóránt, az ukrán Oscsadbank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintett hét magánszemély védője, számol be a hvg.

A magánszemélyek fogva tartása az ügyvéd szerint eljárásjogi értelemben tisztázatlan. Ugyanakkor megállapítható, hogy „személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt álltak, 29 órán keresztül bilincsben és csuklyában tartották őket, illetve egyikük életmentő orvosi beavatkozás alatt állt” – idézte fel a történteket az új fejleményről beszámoló ügyvéd.

A választási kampány idején tovább éleződött a feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután a magyar hatóságok március 5-én lefoglalták az Oscsadbank két páncélozott szállítójárművét. Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke közölte, hogy a hét őrizetbe vett ukrán futár egyike kritikus állapotban került kórházba a magyar hatóságok kihallgatását követően. Az ukrán jegybankelnök felháborodásának adott hangot a magyar hatóságok szerinte abszurd és illegális eljárás miatt, amely során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat koboztak el.

A szállítmány Ausztriából, a Raiffeisen Banktól tartott az Oscsadbank ukrán központja felé egy ismert tranzitútvonalon, amikor a magyar terrorelhárítás egységei taktikai felszerelésben megállították a járműveket. Bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanújára hivatkozva indított eljárást, az osztrák jegybank értetlenségét fejezte ki a vádak hallatán, hangsúlyozva, hogy a készpénz országok közötti szállítása bevett és legális banki gyakorlat. Az osztrák hatóságok szintén megerősítették, hogy semmilyen szabálytalanságról nem volt tudomásuk a transzporttal kapcsolatban.

Az ukrán fél szerint a magyar adóhatóságoknak nem is volt megfelelő jogköre egy ilyen volumenű vizsgálat lefolytatásához. A diplomáciai csörte során Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyenesen banditizmussal vádolta meg az Orbán-kormányt, miután kiderült, hogy bár a futárokat végül szabadon engedték, a pénzt és az aranyat Budapest továbbra is visszatartja.

Az ukrán Oscsadbank jogi képviselője március közepén feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hivatali visszaélés és terrorcselekmény bűntettének gyanúja miatt, de így tett például Hadházy Ákos is. Az Orbán-kormány később rendeletbe írta, hogy Ukrajna még két hónapig biztosan nem kapja vissza a 27 milliárd forintnyi aranyát és pénzét, amely a vizsgálat lezárásáig az így megszerzett vagyon a magyar hatóságok felügyelete alatt marad.

Szivárgó információk szerint az ukránokat nem pénz-, hanem fegyverszállítás közben akarták tetten érni. Amikor kiderült, hogy ez nem fog összejönni, szóltak a NAV-nak, amely érthető ingerültséggel fogadta, mivel kezdetben a saját pénzmosás elleni egységét sem vonták be a tervezésbe. Az akciót személyesen a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Farkas Örs irányította a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti központjából.

Zelenszkij nemrég közölte, tárgyalni szeretne Magyar Péter hivatalba lépő magyar miniszterelnökkel, hogy visszaszolgáltassák a lefoglalt pénzt és aranyat.